Aston Forex Amf

La police israélienne collabore avec le régulateur français 15 directeurs d'entreprise FX sous enquête criminelle 4XP, BForex, Sisma Capital, Tradaxa et Aston Invest impliqués dans une opération d'escroquerie massive qui a pris une moyenne de 210.000 de chaque victime Le monde des escroqueries Forex et options binaires en Israël est En raison d'une collaboration entre l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et la police israélienne dans le cadre d'une enquête qui vise au moins cinq entreprises suspectées d'opérer une fraude qui s'élève à environ 105 millions d'euros. 50 affaires impliquant au moins 500 victimes identifiées sont traitées par le procureur de Paris. Deux ont abouti à l'ouverture d'une enquête judiciaire. Comme l'a signalé aujourd'hui Calcalist, la source israélienne de nouvelles, les arnaques présumées incluent des sites tels que le 4XP maintenant défunt, ainsi que les sociétés existantes BForex, Sisma Capital, Tradaxa et Aston Invest, s'élevant à un total de 15 suspects rapportés basés en Israël. Enquête menée par le juge Audi Buresi. Dans une conférence de presse conjointe de l'AMF, le procureur parisien Franois Molins a déclaré: Je tiens à souligner l'excellente coopération entre les autorités et la police israélienne, ajoutant que ces sites sont liés au crime organisé, avec des équipes hautement structurées et des mécanismes de blanchiment puissants. Les cadres de 4XP (Forex Place) Benny Abramov, Yair Abramov et Shimon Choen, basés à Ramat Gan, n'ont fait aucun commentaire concernant l'enquête. Bforex, également basée dans un petit village dans le sud de l'Israël appelé Mitzpe Ramon et avec des opérations de centre d'appel à Herzliya, mais appartenant à une entreprise avec un nom similaire enregistré au Royaume Uni, est détenue par le directeur Tzachi Rosenbaum, qui n'a pas fourni de commentaire . Les courtiers non réglementés en question ont été accusés d'avoir opéré sans autorisation réglementaire dans une juridiction quelconque et de solliciter des clients en ligne ou par téléphone, promettant des rendements annuels de 20, 30 et même 88 pour le négoce de produits dérivés, Produits garantissant le montant total investi pendant la première année. Les enquêteurs ont prétendu qu'ils se déguisaient en tant que représentants des bureaux de la société à Londres ou à Paris pour inciter une approche plus crédible et les ont convaincus que l'argent serait transféré aux banques européennes telles que ING, RBS ou HSBC. Au lieu de cela, il a été déplacé en dehors de l'UE, principalement vers Israël, la Géorgie ou Singapour, et les paradis fiscaux offshore Seychelles, Belize et les îles Vierges britanniques. Étant donné que le procureur français a déclaré que les enquêtes en cours concernant 50 cas, 500 victimes, et une somme totale de 105 millions, alors l'arnaque moyenne doit avoir été une valeur de 210.000. Le quotidien économique français Les Echo estime que le volume varie entre 100 000 et 500 000 pour chaque victime. Deux employés de 4XP étaient déjà accusés par la police française, selon la presse française. L'un d'eux a été impliqué dans un crime haineux contre un chauffeur de taxi palestinien en 2007. Le deuxième employé, Jeremias C. a été arrêté dans une suite d'un hôtel de luxe à Paris en novembre dernier. Il transportait 6 000 dollars en espèces en 50 billets, affirmant qu'il l'avait gagné en jouant au poker. Il a payé la caution de 80.000. Bien que la police israélienne et l'Autorité israélienne des valeurs mobilières n'aient fourni aucun commentaire sur l'enquête, car le protocole d'accord international actuel exige que les responsables israéliens aident les autorités étrangères dans les cas d'infractions liées à Israël. Le droit d'auteur de ce site Web ou de toute partie de celui ci appartient à GP ONESTOPBROKER, sauf indication contraire. La permission est accordée pour le téléchargement personnel, non commercial, l'impression, la transmission et le stockage temporaire de tout matériel sur ce site Web. Toute autre utilisation du matériel, en tout ou en partie (y compris, sans limitation, la reproduction, le stockage permanent, la redistribution et l'incorporation dans d'autres documents ou pages Web) est interdite sans le consentement écrit préalable de GP ONESTOPBROKER. 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La FPA recommande une AGAINST traitant avec AstonMarkets (AstonForex). Si vous avez un compte là bas, nous vous recommandons de tenter de retirer tous vos fonds immédiatement. Autres sites Web de cette société comprennent AstonForex et AstonFx. Peut être les sites Web connexes comprennent InvestsCapitalMarkets, Algebra 3000 et Eurobondfx sites Web sont en baisse. Une entreprise moins escroquerie dans les affaires. ATTENTION: Février 2016: Roger Buckley de WhiteNovember affirme que l'examen laissé par JV, Pays Bas le 2014 09 01 a mené à des menaces légales contre l'une des personnes nommées dans l'examen. Si vous prenez, menacez ou planifiez des actions en justice contre quiconque est nommé dans l'examen JV39 ou toute entreprise liée à quelqu'un nommé dans l'examen, la FPA vous demande d'utiliser le lien Contactez nous au bas de la page. Roger Buckley et Lars Beitnes ont également fait des menaces légales contre la FPA sur la base du contenu de la revue. 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